Indicators on delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas You Should Know

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nicamente podrá identificarse la existencia de imprudencia grave en aquellos supuestos en los que se advierta una completa y grosera omisión de cualquier clase de precauciones elementales con relación al origen de los mencionados fondos

El lavador de dinero pasará por un proceso de disfrazar los fondos ilícitos y hacerlos parecer dinero legítimo para que puedan ser depositados en cuentas bancarias.

Por ejemplo, podríamos diferenciar entre un caso donde se vende un billete de lotería premiado, ya que recibimos una gran cantidad de dinero y tenemos capacidad para sospechar la procedencia de dichos fondos y podríamos terminar en prisión.

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Hablamos del momento en el que el capital transferido ilegalmente retorna al blanqueador bajo la simulación de ingreso lícito Los medios de los que dispone el blanqueador para cometer tales fines, serían por ejemplo:

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Ingresar cantidades de dinero en efectivo obtenidas por el tráfico de drogas en un On line casino o juego de azar y retirarlo como ganancias legales, para ocultar su verdadera procedencia.

Se exige imprudencia grave, que exige frente a la leve una mayor intensidad en la infracción del deber de cuidado propio de los delitos culposos.